قالت شرطة دبي، الجمعة 3 يونيو/حزيران 2022، إنها ألقت القبض على مطلوب لدى السلطات الدنماركية؛ لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال بتاريخ الدنمارك.
في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بيان رسمي لها، قالت شرطة طبي إنها قبضت على سانجاي شاه، وهو بريطاني الجنسية يبلغ من العمر 52 عاماً، ومتورط بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال في تاريخ الدنمارك.
في السياق ذاته كشفت الشرطة أن قيمة العملية التي تورط فيها شاه بلغت 1.7 مليار دولار، واستخدم فيها طريقة “تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة”، وفقاً لشرطة دبي.
كما أشارت شرطة دبي إلى أنها تلقت مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية للقبض على المطلوب وحُولت المذكرة إلى النيابة العامة في دبي.
من جانبه قال القائد العام لشرطة دبي عبد الله خليفة المري، إن القبض على الشخص المطلوب جاء بعد “متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية”، وفق ما نشرته الشرطة.
من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، جمال الجلاف، أن شاه “قدم من خلال إنشاء عدة شركات، على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة”.
أضاف الجلاف أن شاه “أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب (كوميكس) والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، وتهدف للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية”.
فيما أوضح أن شرطة دبي أحالت ملف المطلوب إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه للسلطات الدنماركية.
