أدانت محكمة هندية رجلاً بتهمة الاحتيال بعد أن تظاهر بأنه الابن الوحيد لزوجين ثريين مدة 41 عاماً، بحسب ما قالته صحيفة The Times البريطانية، الجمعة 8 أبريل/نيسان 2022. المحكمة قالت ...
أعلن مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا، الأربعاء 6 أبريل/نيسان، أن التحقيق بشأن مزاعم "غسيل الأموال والاحتيال الضريبي" ضد شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية "ماكنزي"، بدأ الأسبوع الماضي، قبل أيام من ...
قضت محكمة تركية، الخميس 31 مارس/آذار 2022، بسجن الشاب التركي فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة العملات الرقمية "ثوديكس"، لمدة تصل إلى 40 ألفاً و562 عاماً بتهمة الاحتيال، ووصفته وسائل إعلام ...
أقرت جيمي بترون كودرينغتون، المديرة السابقة لكلية الطب في جامعة "ييل" الأمريكية، بسرقة 40 مليون دولار عبر شراء وبيع أجهزة كمبيوتر ومعدات إلكترونية للجامعة، من أجل تمويل طراز حياتها "الفخم". ...
أوقفت الشرطة في الهند رجلاً متهماً بالاحتيال بعد أن تزوج من 14 امرأة على مدار 43 عاماً، وقال للمحققين في منطقة أوديشا شرق الهند، إن إقناع النساء بأنه خاطبٌ حقيقي ...
أصدر القضاء الأمريكي، الإثنين 14 فبراير/شباط 2022، حكماً بالسجن 20 عاماً بحق ممثل أمريكي مُلاحَق في قضية احتيال، سطا من خلالها على 650 مليون دولار من مستثمرين. وكالة الأنباء الفرنسية ...
أعلنت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية (FTC)، وهي وكالة مستقلة تابعة للحكومة، أن محتالين سرقوا عبر تطبيقات المواعدة 547 مليون دولار من الأحباء في عام 2021، بزيادة صادمة بنسبة 78% عن ...
قال مكتب المدعية العامة في نيويورك للمحكمة إنَّ محققيه كشفوا أدلة على أنَّ شركة دونالد ترامب استخدمت تقييمات للأصول "احتيالية أو مضللة"، للحصول على قروض ومزايا ضريبية، وفق ما ذكرته ...
قدم عدد من الأشخاص الذين استثمروا في عملات إلكترونية بأمريكا، دعوى قضائية ضد كل من كيم كارداشيان وفلويد مايويذر وبول بيرس وغيرهم من المشاهير، بسبب مزاعم بأنّهم قادوا المستثمرين للوقوع ...
كشفت صحيفة The Times البريطانية أن مشاهير الشبكات الاجتماعية الذين يؤيدون خطط استثمار مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي الفرنسية، يخضعون للتحقيق بعد تعرض المعجبين الشباب لعمليات احتيال بملايين اليورو. الصحيفة ...
انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©
