Tag: بنوك
-
“تسريبات كريدي سويس تهدِّد بتدميرها مالياً”.. سويسرا تواجه خطر وضعها في قائمة أوروبا السوداء للأموال القذرة
قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022، إن تداعيات التسريبات الكبيرة للبيانات المصرفية الخاصة ببنك “سويس كريدي”، هددت بتدمير القطاع المالي السويسري بأكمله، بعد أن أثار التجمع السياسي الرئيسي في البرلمان الأوروبي إمكانية إضافة البلاد إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال. حيث طالب حزب الشعب الأوروبي (EPP)، وهو أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي،…
-
لماذا يحمي الفاسدون أموالهم في البنوك السويسرية؟ 4 أسرار تجعل منها الملجأ الأفضل للأموال المشبوهة
لطالما أحاطت هالةٌ من الغموض بالبنوك السويسرية، وتم تخيُّلها على أنها ملجأ للأموال المشبوهة التي يجمعها تجار المخدرات ومرتكبو الجرائم والإرهابيون والسياسيون الفاسدون كذلك. لكن لماذا يختار أولئك البنوكَ السويسرية تحديداً لحماية أموالهم؟ وهل لا تزال البنوك السويسرية تحظى بنفس السمعة القديمة وتعتبر الملجأ الأمثل للأموال المشبوهة؟ السرية المصرفية.. شعار البنوك السويسرية تصور الأفلام الهوليودية…
-
تسريبات من بنك سويسري تكشف حسابات سرية لملك الأردن أحدها فيه 224 مليون دولار.. والديوان الملكي يُعلّق
كشفت تسريبات بيانات بنكية من مصرف “سويس كريدي”، ثاني أكبر البنوك في سويسرا، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يمتلك 6 حسابات، بما في ذلك حساب تجاوز رصيده 224 مليون دولار، وفق ما ذكرته صحيفة “New York Times” الأمريكية الأحد 20 فبراير/شباط 2022. كان العاهل الأردني أحد المسؤولين القلائل الذين ذكرتهم التسريبات والذين ما…
-
تسريب بيانات بنكية لنجلَي مبارك وعمر سليمان والجزائري خالد نزار.. هذا ما يملكونه بأهم بنوك سويسرا
كشفت تسريبات بيانات بنكية من مصرف “سويس كريدي“، ثاني أكبر البنوك في سويسرا، تفاصيل عن حسابات مصرفية ضخمة لشخصيات مصرية، شملت نجلي الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، والرئيس السابق لجهاز المخابرات بمصر عمر سليمان. هذه البيانات التي تم الكشف عنها حصلت عليها صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، التي قالت إن مصدراً مجهولاً أرسلها لها…
-
الصندوق الأسود لثروات 30 ألف ثري بينهم عرب! تسريب بيانات من أحد أكبر البنوك الخاصة بالعالم
حصلت صحيفة ألمانية على تسريب بيانات بنكية لعشرات الآلاف من عملاء بنك “كريدي سويس”، الذي يعد ثاني أكبر البنوك في سويسرا، وتُظهر المعلومات أن البنك قبِل “قادة مستبدين ومفسدين” من بلدان عدة حول العالم بينها عربية، فيما رفض البنك الاتهامات الموجهة إليه. صحيفة The Guardian البريطانية نشرت، الأحد 20 فبراير/شباط 2022، تفاصيل هذه التسريبات، وأشارت…
-
ما هو نظام سويفت؟ 4 نقاط تشرح قصة “الخيار النووي” الذي ترفعه أمريكا في وجه روسيا
قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، هددت الحكومات الغربية روسيا مراراً بحزمةٍ من العقوبات غير المسبوقة التي تستهدف ردع الرئيس فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، وكان هناك إجراءٌ بعينه “يُثير الذعر” في الكرملين على ما يبدو، وهو فصل البلاد عن النظام المصرفي العالمي “سويفت“، حيث يصف البعض هذا الإجراء بـ”الخيار النووي“. فما…
-
رغم الصراع السياسي.. لماذا تمثل الصين “الجائزة الكبرى” التي لا تستطيع البنوك الأمريكية مقاومتها؟
بالنسبة للعديد من الشركات الغربية، تزداد صعوبة ممارسة الأعمال التجارية في الصين يوماً بعد يوم لأسباب عديدة، حيث تلقت شركات عالمية ومنظمات غير ربحية درساً شاقاً خلال 2021، مفاده أن اتخاذ موقف مناصر “للقيم الديمقراطية” قد يجعلها تدفع الثمن باهظاً بخسائر ضخمة في السوق الصينية. وتعمد الحكومة الصينية في نمط متكرر إلى تنظيم مقاطعات وطنية…
-
الفقر يفتك بـ97% من الأفغان.. والسبب حبس أمريكا أموالاً ضخمة لهم، فما قيمة هذه الأصول المجمدة؟
تعاني أفغانستان من مشاكل اقتصادية كبرى منذ عقود بسبب تتابع الحروب، وفقد ملايين الأشخاص مصدرهم الرئيسي من الدخل خلال العام الماضي بعد انهيار الدولة وصعود حركة طالبان، ولم يعد قطاع التعليم والصحة بالإضافة إلى خدمات عامة أخرى، تعمل بشكل كامل بسبب القيود المفروضة على البلاد. ما دفع الأمم المتحدة إلى إطلاق تحذير في نوفمبر/تشرين الثاني…
-
محكمة فرنسية تقضي بتغريم بنك لبناني 2.8 مليون دولار لصالح مودعة.. أول حكم دولي بقضايا “حجز الودائع”
أمرت محكمة فرنسية بنكاً لبنانياً بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم بفرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019. يأمر الحكم، الصادر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ولم يُنشر بعد، وإن كانت رويترز قد اطَّلعت عليه، بنك سرادار اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل…
-
ملابس موظفي وول ستريت تثير القلق! ثمنها الباهظ يعرّض أصحابها للسرقة، وهذا ما نصحت به الشركات
كشفت صحيفة The Times البريطانية، الإثنين 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن المصرفيين العاملين في قطاع الأسواق المالية الأمريكية بـ”وول ستريت” نُبِّه عليهم بأن يتجنبوا ملابس العمل التي تبدو باهظة الثمن ومثيرة للإعجاب مع تصاعد جرائم العنف في ولاية نيويورك. التنبيهات جاءت وسط مخاوف من أن يصبح الموظفون ذوو الدخل المرتفع هدفاً لقطاع الطرق وغيرهم من…