Tag: غسيل أموال

نفت هيئة الدفاع عن جمعية "نماء تونس"، الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022، أن تكون الجمعية قد تلقت أموالاً من الخارج، معتبرة ...

كشف تسريب جديد لبيانات العقارات في دبي حجم ما يملكه الأجانب المتهمون أو المدانون أو المشتبه بهم في جرائم دولية ...

أعلن الادعاء العام السويسري، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2022، إغلاق التحقيق المتعلق بالاشتباه في غسيل أموال فيما يتصل بالثورة المصرية عام ...

أعلن مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا، الأربعاء 6 أبريل/نيسان، أن التحقيق بشأن مزاعم "غسيل الأموال والاحتيال الضريبي" ضد شركة ...

في بداية تسعينيات القرن الماضي برز اسم إمارة دبي على أنها عاصمة المال والاقتصاد في الشرق الأوسط، ولمع نجمها بعد ...