نفت هيئة الدفاع عن جمعية "نماء تونس"، الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022، أن تكون الجمعية قد تلقت أموالاً من الخارج، معتبرة أن الاتهامات الموجهة لها "أهدافها سياسية". وقال مختار الجماعي، عضو ...
كشف تسريب جديد لبيانات العقارات في دبي حجم ما يملكه الأجانب المتهمون أو المدانون أو المشتبه بهم في جرائم دولية من عقارات في الإمارات العربية المتحدة، حسب ما ذكره تقرير ...
أعلن الادعاء العام السويسري، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2022، إغلاق التحقيق المتعلق بالاشتباه في غسيل أموال فيما يتصل بالثورة المصرية عام 2011، والمرتبط بدوائر الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي بيان له، ...
أعلن مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا، الأربعاء 6 أبريل/نيسان، أن التحقيق بشأن مزاعم "غسيل الأموال والاحتيال الضريبي" ضد شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية "ماكنزي"، بدأ الأسبوع الماضي، قبل أيام من ...
في بداية تسعينيات القرن الماضي برز اسم إمارة دبي على أنها عاصمة المال والاقتصاد في الشرق الأوسط، ولمع نجمها بعد ذلك بسبب قوانينها المرونة، وباتت وجهة للأموال التي تبحث عن ...
انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©
