عندما دخلت لاغوس في حالة إغلاق الشهر الماضي، أغلقت البنوك في مركز نيجيريا المالي النشط أبوابها. لكنّ كثيراً من مقدمي الخدمات المالية بطريقة غير رسمية، وهي تجارة مهمة للمجتمعات الفقيرة ...
أنهت تركيا حظراً على تداول الليرة كانت فرضته على ثلاثة بنوك دولية بعد اتهامات وجهتها أنقرة لتلك البنوك تتعلق بالتسبب في انخفاض العملة المحلية بسبب مضاربات، فما هي آلية تقييم ...
اتهم تقرير دولي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات لمنع غسيل الأموال، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرة الدولة الخليجية على مكافحة تمويل الإرهاب، فماذا ...
قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ومصادر قضائية، الخميس 5 مارس/آذار 2020، إن النائب العام المالي قرر تجميد أصول 20 بنكاً لبنانياً وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها. الوكالة الوطنية للإعلام ...
حذر فيندوغول الصحفي المتخصص في التكنولوجيا بصحيفة The New York Times الأمريكية المسافرين ألا يستخدموا بطاقات الائتمان الخاصة بهم وهم خارج البلاد. وبحسب الصحفي الأمريكي فإن مصطلح اللصوص لا يعني ...
استطاعت عصابة يُطلق عليها اسم "جرذان المجاري" بالقيام بعملية سرقة لأكبر وأهم بنك في مدينة نيس الفرنسية، العقل المدبر للجريمة لم يكن متوقعاً وبالرغم من أنه تعاون مع الشرطة لتوريط ...
هل تساءلت يوماً من أين تأتي الأموال التي تستخدمها لدفع ثمن كل شيء؟ كانت النقود الورقية بمثابة اختراع صيني؛ بدأ استخدامها لأول مرة حوالي عام 1000 ميلادي في مقاطعة سيتشوان، ...
أعلن "دويتشه بنك" الألماني، الأحد،7 يوليو/تموز أنه يعتزم تسريح 18 ألف موظف بحلول 2022 في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو (8.3 مليار دولار).
يعد بنك التسويات الدولية في بازل، سويسرا، بنك محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وهي المؤسسة الأكثر تحفظاً بين مؤسسات البنوك المركزية، المتحفظة بطبعها؛ بمعنى آخر، أظهرت المؤسسة بطئاً ...
نسمع كثيراً عن عمليات أو جرائم غسيل الأموال، ولا يعرف بعضنا ماهية تلك الجريمة، وكيف تتم تلك العملية المجرمة دولياً، صحيفة The Guardian البريطانية ألقت الضوء في تقرير لها على ...
انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©
