Tag: غسيل أموال

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل ...

تداول محامون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تفيد بفتح قضايا تحقيقية جديدة في تونس، تطال عدداً من السياسيين بينهم مرشحون ...

كشفت صحيفة "Wall Street Journal" الأمريكية عن تفكيك السلطات في بريطانيا لشبكة مهربين كانوا متخصصين في نقل الأموال من لندن ...

حين كان كولم كيليهر، رئيس بنك UBS السويسري، المولود في مدينة وارينغتون البريطانية، في جامعة أكسفورد، كان يمارس لعبة Diplomacy ...

حزب الله اخترق سوق الفن الأمريكي واستخدمه لتمويل أنشطته، ففي وقتٍ سابق من هذا العام، 2023، اتُّهِمَ جامع أعمال فنية ...

كشفت السلطات في زامبيا معلومات جديدة بخصوص ضبط طائرة خاصة كانت قد انطلقت مصر، تحمل ملايين الدولارات وسبائك ذهب وأسلحة، ...

تضغط ألمانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى على هيئة رقابة عالمية لغسيل الأموال لمنح النظام المالي في الإمارات ...

أدانت محكمة بريطانية شبكة من المهربين بتهمة تهريب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار أمريكي) من الأموال ...

انتقدت جنوب إفريقيا قرار محكمة في الإمارات رفض تسليم شقيقين من عائلة غوبتا الثرية متهمين بغسيل أموال، وقالت تقارير إعلامية، ...

أعلنت الحكومة العراقية، الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استرداد جزء من الأموال المسروقة من القطاع العام، والمتعلق بجزئية الضرائب والأمانات ...