قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية". وكتب يلماز على منصة ...
تداول محامون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تفيد بفتح قضايا تحقيقية جديدة في تونس، تطال عدداً من السياسيين بينهم مرشحون للرئاسة، ورجال أعمال ووزراء سابقون معارضون للرئيس قيس سعيد، والتهمة ...
كشفت صحيفة "Wall Street Journal" الأمريكية عن تفكيك السلطات في بريطانيا لشبكة مهربين كانوا متخصصين في نقل الأموال من لندن إلى دبي، مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج ...
حين كان كولم كيليهر، رئيس بنك UBS السويسري، المولود في مدينة وارينغتون البريطانية، في جامعة أكسفورد، كان يمارس لعبة Diplomacy "دبلوماسي" لساعات. وهذه اللعبة اللوحية تعتمد على تشكيل حلفاء وخيانتهم ...
حزب الله اخترق سوق الفن الأمريكي واستخدمه لتمويل أنشطته، ففي وقتٍ سابق من هذا العام، 2023، اتُّهِمَ جامع أعمال فنية لبناني يدعى أحمد ناظم بغسيل الأموال وانتهاك العقوبات المرتبطة بالإرهاب ...
كشفت السلطات في زامبيا معلومات جديدة بخصوص ضبط طائرة خاصة كانت قد انطلقت مصر، تحمل ملايين الدولارات وسبائك ذهب وأسلحة، فيما أثار الحادث جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في ...
تضغط ألمانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى على هيئة رقابة عالمية لغسيل الأموال لمنح النظام المالي في الإمارات شهادة نزاهة، رغم المؤشرات المستمرة على أن أبوظبي لا تزال ...
أدانت محكمة بريطانية شبكة من المهربين بتهمة تهريب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار أمريكي) من الأموال المشبوهة في حقائب نقلوها من بريطانيا إلى دبي، بعد محاكمة ...
انتقدت جنوب إفريقيا قرار محكمة في الإمارات رفض تسليم شقيقين من عائلة غوبتا الثرية متهمين بغسيل أموال، وقالت تقارير إعلامية، السبت 8 أبريل/نيسان 2023، إن قرار المحكمة الإماراتية أصاب وزير ...
أعلنت الحكومة العراقية، الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استرداد جزء من الأموال المسروقة من القطاع العام، والمتعلق بجزئية الضرائب والأمانات الضريبية، والتي أطلق عليها العراقيون اسم "سرقة القرن"، مؤكدة أن ...
انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©
